证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-021
兆讯传媒广告股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2023年8月24日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以
电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其
中3名董事现场参会，董事马冀先生，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣
先生以通讯方式参会，会议由董事长苏壮强先生主持，全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）；
《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信
息披露义务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
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