厦门港务: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2023-35
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七
届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知；
召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
度报告全文及摘要》
具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
《厦门港务发展股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于 2023 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》
。
公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，
有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关
事项独立意见》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
收账款坏账的议案》
具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于核销应收账款坏账的公告》
。
公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，
有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关
事项独立意见》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容参见 2023 年 8 月 26 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》
。
公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，
有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关
事项独立意见》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通
过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会

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