证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-060
北京建工环境修复股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会
议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 8 月 15 日以邮
件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到
董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容请详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年
事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
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