证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-085
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十七次会议决议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第
五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023
年第五次临时股东大会。
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 2:50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2023
年 9 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 27 日下午 3:00；
（ 3） 深 交所 交 易 系统网 络投票时 间 ： 2023年 9月 27日的交 易时间 ，即
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（1）关于选举公司非独立董事的议案
因正常工作调动，袁光福先生辞去公司董事、总经理职务，根据《公司章程》
的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会
提名委员会审议通过，同意提名王强先生为公司非独立董事候选人。公司独立董
事认为该非独立董事候选人资格、审议程序符合《公司法》《公司章程》及证券
监管部门规范性文件等的相关规定。
该议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2023-081）。
三、会议登记等事项
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡
及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2023年9月
街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前
提交公司。
联系人：刘文琪；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮
箱：20086741@ceic.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
附件 1
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（本次股东大会无累积投票提案）
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当天）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
持股性质： ，数量： 。
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票。
盖单位印章。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。
同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为
弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相
应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式
重新打印均有效。
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