证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-011
广州安凯微电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一届监事会
第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00-12:00 在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事
会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告>及其
摘要的议案》
经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符
合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带责任。
半年度报告编制过程中，监事会未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号 2023-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
提名何小维先生、瞿菁曼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（详
见附件一 非职工代表监事候选人简历），第二届监事会非职工代表监事的任期自
出席会议的监事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-013）
。
（四）审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
根据上市公司协会发布的《上市公司监事会工作指引》第十一条有关规定，结
合公司的实际情况，监事会同意公司给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标
准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度
领取薪酬。
公司其他外部监事不在公司领取薪酬。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。
表决结果：何小维回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司监事会
附件一：非职工代表监事候选人简历
士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任
华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料
专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师；
理；2000年至今，任广州万孚生物技术股份有限公司董事；2007年9月至2020年9月，
担任安凯（广州）微电子技术有限公司董事；2020年9月至今，任安凯微监事会主席。
位、英国谢菲尔德大学硕士学位，硕士研究生学历。2000年至2002年，任交通银行
深圳分行风险管理部职员；2004年至2005年，任广东广播电视台法务；2005年至
凯通律师事务所律师；2012年至2014年，任广州建智投资顾问有限公司高级项目经
理、法务；2014年至今，任广州科华创业投资有限公司风控合规岗负责人；2017年
至今，任广州凯思基金管理有限公司副董事长兼经理、法定代表人；2020年9月至今，
任安凯微监事。
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