证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-011
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次会议
于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘
书列席。会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务
股份有限公司章程》的规定。
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》
及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期已支付发行费用，提高
了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意
公司使用募集资金置换先期已支付发行费用共计12,329,103.75元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公
司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。因此同意该项议案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有
资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次拟使用不超过4.5亿元(含本数) 闲置募集资金(含
超募资金)和不超过1.5亿元(含本数) 闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效
率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现
金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监
事会同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，本议
案含14个子议案，具体如下:
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案5.1、5.2、5.3、5.4、5.5需提交2023年第二次临时股东大会审议。
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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