证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-046
江苏云意电气股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席李亚超先生主持，
公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预
留部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预
留部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的28名激励对象归
属84.33万股限制性股票，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司第二
期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公
司将不得归属的合计14.52万股限制性股票进行作废失效处理。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》
鉴于李亚超先生拟辞去公司监事会主席的职务，为保证监事会的正常运行，
拟提名张永先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，张永先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日
附件：
人员简历
张永先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年
现任公司质量流程及 IT 部经理。
截至本公告披露日，张永先生未直接或间接持有公司股份。张永先生未在公
司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合
担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
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