证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-039
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00
网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
G 座 3 楼会议中心
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已由 2023 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议
通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董
事会议事规则>的议案》以特别决议审议，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持《股东账户卡》、
《企业法人营业执照》
（复印件）、
《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》
（见附件 1）及出席人的《居民身份证》
办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、
《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作
流程详见附件 2。
五、其他
联 系 人：何世鹏、曾惟昊
联系电话：020-87617378
前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书
等原件，以便核对身份及签到入场。
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月廿五日
附件 1：
广东省广告集团股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表：
表决
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
非累积投
票提案
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选
无效，不填表示弃权。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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