证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-075
江苏天瑞仪器股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 12 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司代行董事会秘书列席了会议。会议由
监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，形成决议如下：
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
有关公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半
年度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违
反相关规定之情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内
容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
监事会审核后认为：公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提及转回资
产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提
及转回资产减值准备。
《关于计提及转回资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十三日
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