证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-035号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8
月 12 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司监事会主席、证券事务代表苏煜灿先生提出辞职申请，公司监事会拟提
名张余芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席、证券事务代表辞
职暨补选监事的公告》（2023-038 号）。
此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召
集人，召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非
职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文件：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
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