证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-065
国城矿业股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知
于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场
结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召
开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌鸿
先生主持，会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年半年
度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募
集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使
用及管理违规的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会
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