证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-039
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 14
日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。本次会议
于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《创耀（苏州）
通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（2）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。
（3）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创
耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-036）。
（4）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。
（5）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
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