证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-034号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日通过
电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公 司 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 请 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（2023-036 号）请详见公司发布
于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于监事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（2023-038 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文件：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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