证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-064
国城矿业股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以
现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年半年
度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
