证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-047号
深圳市力合科创股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 9 月 11
日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 11 日 15:00。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因
故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼七楼会议室。
二、会议审议事项
第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务
资助的议案
关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申
请授信额度提供担保的议案
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《半年报董事会决议公告》。
小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权
委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事
会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A
座，邮编：518117
联 系 人：于喆、任红娟、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
深圳市力合科创股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2023 年 9 月 11
日召开的深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由
本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章
程》的议案
关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计
机构的议案
关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控
股子公司提供财务资助的议案
关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控
股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
注：在“同意”、
“反对”或“弃权”项下打√。
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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