证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-036
山东英科环保再生资源股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”
）第四
届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事
会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年
半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、上海证券交易所发
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2023-035）。
（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性
股票回购数量和回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022 年限制性股票
激励计划》等相关规定，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年
年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，
每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 26,925,518.60
元；于 2023 年 6 月 16 日实施了 2022 年年度权益分派，即以方案实
施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金
红利 26,925,518.60 元，转增 53,851,037 股。监事会同意公司对 2022
年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调
整，回购价格由 28.90 元/股调整为 20.36 元/股，回购数量由 506,700
股调整为 709,380 股。
表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事赵艳会对本议案回避表决。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司
层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分
限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离
职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符
合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000
股进行回购注销。监事会同意注销以上合计 709,380 股限制性股票。
表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事赵艳会对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审
议。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
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