证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-003
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件及微信通知等方式向全体监事发出，各位监
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
议的议案》
经监事会审议，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广
泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司
在中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行以及中信银行股份有限公司深圳
八卦岭支行的用于“中山誉辰研发生产基地项目/补充营运资金项目”的部分资
金分别转入新增的募集资金专项账户，同时由公司分别与兴业证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司中山分行签署《募集资金三方
监管协议》。同时授权公司董事长或其授权代表具体办理募集资金专项账户开设
及募集资金监管协议签署等事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新
开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：
[2023-004]）。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意深圳市誉
辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（行政许可[2023]995
号）同意，并经上海证券交易所同意，深圳市誉辰智能装备股份有限公司获准向
社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，公司股票已于
会的授权并经监事会审议，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的规定，同意《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》
经监事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高
资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中
山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金
进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买
保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业
务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该
项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述期限内，上述现
金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负
责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案无需提交股
东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
[2023-005]）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经监事会审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度
报告的内容与格式（2021 修订）》
《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告，
具体内容详见附件，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司<2023
年半年度报告>及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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