证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-048号
深圳市力合科创股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会
议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 13
日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年半年
度财务报告》；
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年半年
度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度><深圳市力合科创股份有限公
司公司债券募集资金管理制度><深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债
务融资工具信息披露管理制度>的议案》；
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司
珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》；
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计
师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审
计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求；决策程序符合
相关法律、法规和公司相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司
力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司
力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
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