久之洋: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-08-25 00:00:00
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股票代码:300516       证券简称:久之洋          公告编号:2023-030
              湖北久之洋红外系统股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2023
年 8 月 23 日在公司会议室召开。
  本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席
张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                                 (以
下简称“《公司法》”)等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议程序及所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
  经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  《湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
        湖北久之洋红外系统股份有限公司
             监   事   会

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