证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-071 号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年8月12日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议
的通知。会议于2023年8月23日以现场和通讯相结合的方式
在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参
会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议
审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
一、公司 2023 年半年度报告及摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告》和《安琪
酵母股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-073 号”公告。
独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见”
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2023 年半年度总经理工作报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章
程》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-074 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司章程（2023 年 8 月修订）》”
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议
案
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《上海证
券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司《独
立董事工作制度》进行全面修订。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-075 号”公告。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的“《安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度（2023
年 8 月修订）》”
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-076 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）
》”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》有关
条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司董事会审计委员会实施细则（2023 年 8 月修订）》
”。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 8 月修订）
》”。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关
条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 8 月修订）》
。”
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》有关
条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 8 月修订）》
”。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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