证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2023-019
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第九届第七十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第七十八
次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00 于北京市朝阳区北辰东路 8 号
汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 8 名，实到董事 6 名，独立非执行董事周永健先生、甘培忠先生以通讯方式出
席并进行表决，执行董事李云女士委托执行董事张文雷女士、独立非执行董事陈
德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生代为出席并进行表决。会议由本公司董
事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2023 年 6 月 30 日
止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。
二、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2023 年半年度计
提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
三、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司不派发截至 2023 年 6 月
户登记手续。
四、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准授权本公司董事长就本公司境
内外 2023 年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书
披露半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告事宜。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
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