证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-029
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
专项报告的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。
特此公告。
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