证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-039
山东英科环保再生资源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”
）第四
届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5
名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”
）、《上市
公司股权激励管理办法》
、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》
”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》》
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，
公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年
半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、上海证券交易所发
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2023-035）。
（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性
股票回购数量和回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022 年限制性股票
激励计划》等相关规定，因公司于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年
年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，
每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 26,925,518.60
元；于 2023 年 6 月 16 日实施了 2022 年年度权益分派，即以方案实
施前的公司总股本 134,627,593 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金
红利 26,925,518.60 元，转增 53,851,037 股。董事会同意公司对 2022
年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调
整，回购价格由 28.90 元/股调整为 20.36 元/股，回购数量由 506,700
股调整为 709,380 股。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案
发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司
层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分
限制性股票共计 507,920 股进行回购注销；鉴于 37 名激励对象因离
职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 187,460 股进行回购注销；鉴于 1 名激励对象因成为监事不符
合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,000
股进行回购注销。董事会同意回购注销以上合计 709,380 股限制性股
票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案
发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数
量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。
（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
鉴于公司回购注销部分限制性股票，公司总股本 188,478,630 股
将减少至 187,769,250 股，公司注册资本将由原来的 188,478,630 元变
更为 187,769,250 元。根据《公司法》
《证券法》等有关法律法规、规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工
商变更登记。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。
（六）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资
格证书。其任职资格已提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐
纹纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的
专业能力，不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不是失信被执行人。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）
。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
董事会同意于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
召开。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
特此公告。
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