证券代码：689009 证券简称：九 号 公 司 公告编号：2023-060
九号有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 8
月 24 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023
年半年度报告》及《九号有限公司 2023 年半年度报告摘要》，对公司的 2023 年
半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有
限公司 2023 年半年度报告》及《九号有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
报告的议案》
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的
规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的
限制性股票对应存托凭证为 965,538 份。同意公司按照本激励计划为符合条件的
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，对符合归属条件的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的人员中，部分激励对象离职导
致其不再具备激励对象资格；部分激励对象因首次授予的第一个归属期组织绩
效和个人绩效考核不达标或部分达标，部分激励对象业绩考核全部达标但因个
人原因自愿放弃，上述人员首次授予部分第一个归属期相应的已获授尚未归属
的限制性股票对应存托凭证不得归属并由公司作废，合计作废存托凭证 700,656
份。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
本次关联交易为公司关联自然人刘晓霞女士、凡孝金先生单方面受让上市
公司全资子公司参股企业的其他合伙人的财产份额，形成了关联人与上市公司
共同投资暨关联交易的事项。本次事项不会对公司主营业务、持续经营能力及
资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体存托凭证持有人特别是中小投
资者合法利益的情形。
公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见
及独立意见。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
特此公告。
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