证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2023-034
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件方式发出,会议于 2023 年 8 月
王伟先生召集和主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:
(http://www.cninfo.com.cn),《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司
指定的信息披露媒体《证券日报》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会