证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-048
上海真兰仪表科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发
出。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董
事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过
如下议案：
一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告的
议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》的有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》。表决情况：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 ALEXANDER
LEHMANN、杨燕明、张蓉、李诗华、任海军、徐荣华回避表决。
董事会认为：真兰仪表科技有限公司向关联方出租厂房有利于更好地提高
资产使用率，为公司更好的创造价值。本次关联交易定价公允，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
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