证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-022
广州华研精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日
分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致
同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将
相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
报告期内，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,310.23
万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 18,251.01 万
元，母公司累计可供股东的未分配利润为 15,987.21 万元。
结合公司生产经营情况，公司拟以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000
万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次利润分配预
计共派发现金 6,000 万元人民币。
本次不送红股，不以资本公积转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配
总额不变原则调整分配比例。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次
利润分配方案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2023 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充
分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东
的利益。公司 2023 年半年度利润分配方案合法、合规、合理。
（二）独立董事意见
独立董事认为：经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合
相关法律法规和《公司章程》等相关规定，与公司业绩相符，符合公司整体发展
战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的
相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
四、备查文件：
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