证 券 代 码 :600664 证 券 简 称 :哈 药 股 份 编 号 :临 2023-045
哈药集团股份有限公司
九届三十八次董事会决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第三
十八次会议以书面方式发出通知，于2023年8月24日以现场结合通讯
形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下议案：
一、2023 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半年度报告全文及摘要。
二、2023 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况
计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公
司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产
减值准备。
公司 2023 年 1-6 月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如
下：坏账准备合并计提 2,241.41 万元，存货跌价准备合并计提
转销 2,168.71 万元，影响公司本期利润总额 505.54 万元。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
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