华润材料: 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

 证券代码：301090           证券简称：华润材料            公告编号：2023-046
               华润化学材料科技股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议决议，公司定于2023年9月12日下午15:00时召开公司2023年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
   (1) 现场会议召开时间：2023年9月12日下午15:00时（星期二）
   (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
   通过互联网系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
        （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
        于2023年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        二、会议审议事项
                                                         备注
提案编码                提案名称                                该列打勾的栏
                                                         目可以投票
                            非累积投票提案
        特别提示：
        （1）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以
 上股份的股东以外的其他股东。
        （3）上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司
 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
        （3）上述议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
        三、会议登记等事项
        异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年9月11日16:00之前送达或传真
 到公司。
  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定
代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记
的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
  （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到
场。
  （1）联系人：崔浩
  （2） 电话：0519-85778588
  （3） 传真：0519-85778196
  （4）邮箱：cuihao40@crcchem.com
  （5）联系地址：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室
  （6）邮政编码：213033
  （1）会议相关材料备置于会议现场。
  （2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
  （3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
     四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     五、备查文件
  特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司
      董事会
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
   兹委托           先生（女士）代表我单位（或个人）出席华润化学材料科技股
份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如委
托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
                                   备注           表决意见
提案
               提案名称               该列打勾的栏
编码                                         同意    反对    弃权
                                  目可以投票
                      非累积投票提案
     更登记的议案》
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：
附注：
公章；
三者只能选其一，多选无效；
附件三：
             华润化学材料科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营             法人股东法定代表
业执照号码               人姓名
股东账号                持股数量
联系电话                电子邮箱
联系地址                邮政编码
                    代理人身份证
代理人姓名
                    号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                   年    月   日
附注：
点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统
筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。