证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-042
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2023年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9:15，结束时间为2023年9月11日
下午15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提
案
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次 会议审
议通过，其中议案 1.00已经公司全体独立董事认可并发表独立意见。详细内容请
见2023年8月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《瑞泰新材：第二届董事会第二次会议决议公告》、《瑞泰新材：第二届监
事会第二次会议决议公告》、《瑞泰新材：关于修订〈公司章程〉的公告》、《瑞
泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《瑞泰新材：独立
董事相关独立意见》等相关公告。
上述议案 2.00 、3.00及4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计。
三、会议登记事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年9月8日
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：许烨、王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
附件1：
网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
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