证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-038
广博集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次
会议通知于2023年8月11日以书面送达方式发出，会议于2023年8月23
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒
跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中
监事徐建村先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书及财务总
监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2023 年半年度报告》
的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要
的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自
有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2023年8月
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，
且制定了相应的内部控制制度。董事会审议该事项程序合法合规,符
合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，
监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2023年8月25日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十五日
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