证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-034
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月
本次会议由监事会主席丛国强召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名曾欣先生、高冬女士为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为
确保监事会的正常运行，在第二届监事会非职工代表监事就任前，第一届非职工代
表监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
经与会监事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
非职工代表监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对
候选人进行投票表决。
为完善和规范公司治理，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合
公司实际经营情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
相关法律法规的规定和要求，公司第二届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司
担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，不再
领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事，不领取监事职务报酬。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，该
议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
基于实际经营需要，公司控股子公司成都昱泰新材料科技有限公司（以下简
称“成都昱泰”）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币4亿元的授信额度（
包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非
流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期自
公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信
额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在授信期限和额度范
围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构
签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。
公司拟为控股子公司成都昱泰申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权
最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币3.2亿元，成都昱泰其
他股东按照持股情况提供同等比例担保。实际担保金额尚需以实际签署的担保合
同为准，担保额度有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12
个月内。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，公司监事
会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。《2023年半年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司监事
会认为：2023年半年度，公司募集资金的使用和管理符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会
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