证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监
事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
《江苏
国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年
半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏国泰国际集团股份有限公司
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金 2023 年上半年
度存放与使用情况的公告》。
票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的
暂时闲置募集资金符合募集资金项目建设情况，公司拟使用部分闲置募集资金购
买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不
会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司
债券募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 370,000 万元（包含本数）的
暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司
和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理。
三、备查文件
经与会监事签字盖章的监事会决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
