证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-047
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠
先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、2023 年半年度报告及摘要
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》后认为：
管理委员会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。
和公司内部控制制度的各项规定。
报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
因此同意该议案。
三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可
证》和《营业执照》
，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符
合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议
同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。
四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次增资符合监管机构对企业集团财务公司的有关要求，
有利于提高贵州盘江集团财务有限公司抗风险能力和金融服务能力，有利
于提高公司投资收益；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不
存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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