证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-035
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公
司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
度报告及其摘要的议案》。
详见刊登于2023年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）
和《公司2023年半年度报告》。
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
详见刊登于2023年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-038）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
及修订<公司章程>的议案》。
详见刊登于2023年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-039）。
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报
告的议案》。
详见刊登于2023年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2023年半年度风险持
续评估报告的议案》。
详见刊登于2023年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2023年半年度风险持续
评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
理办法>的议案》。
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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