证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-087
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023
年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
票，弃权票 0 票）。
《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）N
型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银
行授信不超过 5,000 万元，公司为签署银行授信提供连带保证责任。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公
告编号：2023-091）。
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司将召开 2023 年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股
东大会通知内容将另行公告。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团份有限公司董事会
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