证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2023-032
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》;
公司董事会对2023年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为
公司2023年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能
真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江
正裕工业股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023
年半年度报告摘要》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》;
董事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司2023年半年度财务状况及经营情况,
同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》(公告编号:2023-034)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会