证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-036
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18
日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由
董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东
邦基科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相
关报告。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的
独立意见。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
