证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－041
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2023
年 8 月 16 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2023 年 8 月
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由
公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合
《公司法》
、《公司章程》
、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范
化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（《公司 2023 年半年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
；
公司 2023 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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