证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-043
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-045）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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