证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2023-076
债券代码:123209 债券简称:聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次
会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月
名,会议由监事会主席马维勇先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》
(公告编号:2023-078)及《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-079)。
《2023 年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:2023-077)刊登在 2023
年 8 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。
会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,不与
募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和规范性文件的相关
规定。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:
会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能提高公司
募集资金的使用效率,降低财务费用,不影响公司募集资金项目的正常运转,
不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用闲置募集资金不超过人
民币 5,000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会批准之日起 12 个月内有效,
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-080)。
会议表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
(一)《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会