证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-027
桂林三金药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面
和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第三次会议通知，会议于2023年8月23
日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出
席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证
监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，该专项报告与公司募集资
金实际存放与使用情况相符。
三、备查文件
特此公告。
第 1 页 共 2 页
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
