证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-030
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年
董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通
讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由
董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）及在《中国证券报》、《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
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