证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-038
北京赛升药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于2023年8月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电子邮件
的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，全体董事均以通讯方
式出席。本次会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
告>的议案》
公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募
集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常
经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲置资
金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审
议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运
作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》条款进行修订，同时，《公司章程》中利润分配政策部分条款进行修订
完善。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
根据相关法律法规的规定，拟对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
意见
特此公告。
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