证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-045
湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2023 年 8
月 24 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，
其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、
姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-043）及《2023 年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-044）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2023 年半年度募集资金的存放和
使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
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