证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-059
哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2023 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2023 年半年度报告摘要》
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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