证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-022
福建三钢闽光股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 8
月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）
，
实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）
。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责
任公司 2023 年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以
下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)
有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光
钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光
是本公司的全资子公司。
罗源闽光根据其生产经营发展的需要，2023 年度拟无偿占
用中国光大银行给冶金控股授信中的最高 5 亿元授信额度。具体
如下：
中国光大银行与冶金控股于 2023 年 5 月 30 日签署了编号为
FZNMZ2306 的《综合授信协议》
，中国光大银行同意按照《综合
授信协议》的条款和条件向冶金控股提供金额为壹拾伍亿元整人
民币的授信额度。该《综合授信协议》为 3 年期协议。
用授权委托书》，同意罗源闽光可无偿占用中国光大银行给冶金
控股授信中的最高 5 亿元授信额度。
经冶金控股确认并同意：
的名义使用授信额度不超过伍亿元人民币。
具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款
合同》或类似文件以及相关的其他文件。
光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务。
因此，2023 年度罗源闽光拟新增向中国光大银行申请银行
综合授信额度人民币 5 亿元整。最终罗源闽光获得的使用额度以
该行实际审批为准。以上使用额度并不等同于罗源闽光实际发生
的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资
金的需求最终确定。罗源闽光办理上述额度范围内一切与金融机
构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光
承担。
根据本公司的《公司章程》规定，申请银行综合授信额度或
签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、
开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体
融资金额)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资
产的 50％的，由公司董事会审议批准，本次新增申请授信额度 5
亿未达公司最近一期经审计总资产的 50%，由公司董事会审批，
无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
。表决结果
为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案已经公司第八届董
事会审计委员会第三次会议审议通过。
《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年半年度报告》和《福
建三钢闽光股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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