中核科技: 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告_股票频道

证券代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2023-029
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第八届
董事会第六次会议，同意将《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东
大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职
责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，
公司拟为独立董事购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险具体方案：
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一
步转授权公司经理层具体办理公司独立董事责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、
责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时
（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信