证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―037
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司董事会于2023年8月22日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过 了《 关
于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
和公司章程相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体时
间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互 联网 投 票
系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日 下
午 3:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述 系统 行
使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 9 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对
承诺》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规
划（2023-2025 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户
的议案
提 案 1已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 提 案 相 关 内 容
详 见 2 0 2 3年 6月 15 日 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资
讯 网 上 的 公 告。
提 案 2 至 12 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 提 案 相 关
内 容 详 见 2023 年 8月 24 日 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨
潮 资 讯 网 上 的公告 。
特别提示：
分之二以上通过；提案 4 为逐项表决提案。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复
印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法
出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东
单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，
传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
信 函 请 寄 以 下 地 址 ： 广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董
事会办公室。（邮编：518057）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会具体审议事项
的委托投票指示如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定
议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定
关主体承诺》的议案
关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回
报规划（2023-2025 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储
账户的议案
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印
章。）
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