证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-104
网宿科技股份有限公司
公司独立董事文学国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据网宿科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）其他独立董事的委托，独立董
事文学国先生为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第四次临时
股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人文学国作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，就公司拟召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于公司<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事文学国先生，其基本情
况如下：
文学国先生，1966 年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究生
院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学
副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代
中国出版社社长。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员
会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会副会
长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员，及上海紫江企业集团
股份有限公司（证券代码：600210）独立董事，华宏汽车集团股份有限公司、杭
州罗莱迪思科技股份有限公司、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司董事。现任公
司独立董事。
（二）截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
上股东不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利
害关系。
（四）征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
三、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项
由征集人针对 2023 年第四次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-105）。
（二）征集主张
征集人文学国先生作为公司独立董事，已出席公司于 2023 年 8 月 23 日召开
的第六届董事会第三次会议，对上述股权激励计划相关议案均投同意票，并对相
关事项发表明确同意的独立意见。
征集人认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司与控股子公司）
董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为
需要激励的其他人员的积极性，提升核心团队凝聚力，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）征集方案
（1）征集对象：截止 2023 年 9 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
（2）征集时间：2023 年 9 月 6 日-2023 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:30，下
午 13:00-17:00）。
（3）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地 址：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼
收件人：网宿科技股份有限公司董事会办公室 周丽萍
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮政编码：200030
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字
和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权
委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证
明文件均被确认为有效。
征集人：文学国
附件：网宿科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
网宿科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《网宿科技股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》全文、《网宿科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托网宿科技股份有限公司独立董事
文学国先生作为本人/本公司的代理人出席网宿科技股份有限公司 2023 年第四次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。
章。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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